彩虹显示器件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司发展规划决策的科学性，提高重大投资决策的有效性，完善公司治 理,实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责研究公司 中长期发展战略，并对重大资本运作决策提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中至少应有二名独立董事。 （一）跟踪研究国家产业政策的变化趋势； （二）重点研究国内外市场发展趋势； （三）关注公司重要客户、重点供应商、主要竞争对手的发展状况； 1 （四）拟订公司中长期发展规划(草案)； 第四条 战略委员会委员由董事会委任。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任,负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担 任公司董事职务,即自动失去委员资格。 第七条 公司规划科技部协助战略委 ...