截至2025年9月9日收盘，彩虹股份(600707)报收于6.14元，下跌1.44%，换手率0.7%，成交量25.11万 手，成交额1.55亿元。 当日关注点 交易信息汇总 资金流向 9月9日主力资金净流出1547.07万元，占总成交额10.0%；游资资金净流入1345.24万元，占总成交额 8.69%；散户资金净流入201.84万元，占总成交额1.3%。 公司公告汇总 彩虹股份2025年第一次临时股东大会会议资料 彩虹显示器件股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月17日召开，审议两项议案。一是关 于取消监事会并修改《公司章程》的议案，根据《公司法》（2023年修订）及相关规定，公司拟取消监 事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时增设一名职工董事，调整股东会及董事会职权，并优 化议事规则。二是关于使用公积金弥补亏损的议案，截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润 为-1,994,815,642.43元，拟使用盈余公积230,140,908.12元和资本公积1,764,674,734.31元弥补亏损，合计 1,994,815,642.43元，弥补后未分配利润为0元。上述议案已由第 ...

彩虹显示器件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 二○二五年九月十七日 彩虹显示器件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 彩虹显示器件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程： 一、董事会秘书宣布股东到会情况 二、会议议题： | | | 1 会议时间：2025 年 9 月 17 日 14:00 会议地点：咸阳公司会议室 主 持 人：李淼董事长 1 审议关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 2 审议关于使用公积金弥补亏损的议案 三、股东代表提问与发言 四、推选监票人 五、现场会议表决 六、统计现场会议投票和网络投票表决结果 七、监票人宣布表决结果、董事会秘书宣读股东大会决议 八、出席董事签署相关会议记录、决议 九、会议结束 彩虹显示器件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 文件之一 彩虹显示器件股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 （二〇二五年九月十七日） 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称"《章程指引》"）和《上市公司股东 会规则》 ...

公司增资与项目进展 - 彩虹股份以自有资金约10.50亿元对控股子公司虹阳显示进行增资 [1] - 增资后虹阳显示注册资本由38.19亿元增至47.81亿元 公司持股比例由52.94%提升至62.40% [3] - 增资目的为加快推进咸阳基地G8.5+基板玻璃生产线项目建设 扩大高世代基板玻璃产业规模 [3] 咸阳基地项目详情 - 项目总投资规划达200亿元 建设20座G8.5+基板玻璃窑炉和10条冷端生产线 [3] - 一期项目总投资91亿元 建设8座热端窑炉和4条冷端生产线 达产后年产基板玻璃582万片 [3] - 首条生产线于2023年10月投产 截至2024年底已投产4条生产线 其余产线加速建设中 [3] 财务表现分析 - 2025年上半年营收56.65亿元 同比下滑6.72% [3][4] - 归母净利润4.52亿元 同比大幅下降50.69% [3][4] - 利润总额4.47亿元 同比下降50.93% 经营活动现金流净额20.16亿元下降7.52% [4] 业务布局与战略规划 - 公司主营基板玻璃和显示面板 形成"面板+基板"上下游产业联动布局 [3] - 面板业务将实施按需生产策略 加强品质管控并聚焦重点品牌客户合作 [4] - 基板玻璃业务将推进咸阳项目后续产线建设 攻关超高世代和高精细生产技术 [5]

股价及交易表现 - 2025年8月28日收盘价为6.52元，单日上涨0.93%，换手率1.51%，成交量54.3万手，成交额3.49亿元 [1] - 当日主力资金净流出3440.22万元，占成交额9.85%，游资资金净流入292.89万元，散户资金净流入3147.32万元 [1] 股东结构变动 - 截至2025年6月30日股东户数达7.8万户，较3月31日增加7487户，增幅10.62% [2] - 户均持股数量由5.09万股降至4.6万股，户均持股市值为29.72万元 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年主营收入56.65亿元，同比下降6.72%，归母净利润4.52亿元，同比下降50.69%，扣非净利润4.06亿元，同比下降51.12% [3] - 第二季度单季度收入26.99亿元，同比下降14.56%，归母净利润1.29亿元，同比下降79.74%，扣非净利润9993.92万元，同比下降82.77% [3] - 公司负债率为46.43%，投资收益2070.18万元，财务费用1.38亿元，毛利率17.99% [3] 公司治理动态 - 计划于2025年9月17日召开临时股东大会，审议取消监事会及修改公司章程、使用公积金弥补亏损两项议案 [4] - 议案一为特别决议事项，所有议案均对中小投资者单独计票，股权登记日为2025年9月10日 [4]

公司治理与运营 - 公司第十届第九次董事会会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《2025年半年度报告》等文件 [1]

彩虹显示器件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）的职责、工作程序、议事规则，提高工 作效率，完善公司治理，充分发挥监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会独立履行监督职责。公司董事、高级管理人员及相关部 门应当支持、配合审计委员会的工作。 第四条 公司内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导，发现相关重大问题或者 线索，应当立即向审计委员会报告。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事会委任，任期与同届董事会任期一致。委员 在任期 ...

彩虹显示器件股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）和相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"""是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、《上市规则》及 其他规范性文件规定，在规定时间、以规定的方式向社会公众公布应披露的信 息。 第三条 公司信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人及其他权益变动主体，以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定的 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"）的职责、工作程序、议事规则，提高工 作效率，适应公司战略发展需要，增强公司发展规划决策的科学性，提高重大投 资决策的有效性，完善公司治理，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有 关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中至少应有二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会委任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担 任公司董事职务，即自动失去委员资格。 第七条 公司规划科技部协助战略委员会工作。 第三章 职 责 第八条 战略委员会的主要职责： （一）跟踪研究国家产业政策的变 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责、工作程序、议事 规则，提高工作效率，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金、股票期权及其他福利待遇。 第四条 本细则适用于在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。 第五条 公司董事会办公室和行政人事部负责协助薪酬与考核委员会工作。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事会委任。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。 1 第十条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的 ...

募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当按照本办法履行对募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究等内容的规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金的存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确保 公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 彩虹显示器件股份有限公司 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 ...