彩虹显示器件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第三条 本细则所称董事包括内部董事和外部董事。 本细则所称高级管理人员指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第八条 公司董事会办公室协助提名委员会工作。 1 第三章 工作职责 第九条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数不少于二分之 一。 第五条 提名委员会委员由董事会委任。 第六条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责主持委员会工 作。 第七条 提 ...