彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第 1 次临时股东大会 会议文件 二○二三年十二月二十日 会议议程： 一、董事会秘书宣布股东到会情况 二、会议议题： 序号 会议内容 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第 1 次临时股东大会会议文件 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第 1 次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:00 会议地点：咸阳公司会议室 主 持 人：李淼董事长 1 审议关于修订《公司章程》的议案 2 审议关于董事会、监事会换届选举的议案 注：上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容分 别披露于 2023 年 12 月 5 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。 三、股东代表提问与发言 四、推选监票人（两名股东代表和一名监事） 五、现场会议表决 六、统计现场会议投票和网络投票表决结果 七、监票人宣布表决结果 八、董事会秘书宣读股东大会决议 九、出席董事签署相关会议记录、决议 十、会议结束 1 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第 1 次临时股东大会会议文件 议案一： 彩虹显示器件股份有限公司 关于修订《公司章程》的议 ...