决策制度 - 公司制定“三重一大”决策制度实施办法[2] - “三重一大”指重大决策等四类事项[2] 决策主体职责 - 党委在重大事项决策中履行决定或把关定向职责[5] - 董事会是经营决策主体[5] - 经理层是执行机构，总经理决定一般事项[5] 决策程序 - “三重一大”事项决策前应充分调研论证并合规审查[9] - 决策会议有集体研究和人数规定[12] - 会议意见需记录存档并形成纪要或决议[13] 决策执行与监督 - “三重一大”事项按决策意见执行，明确责任主体[15] - 党委、董事会建立执行监督机制[16] - 发现问题及时整改，必要时中止[16] 其他 - 落实情况是内部审计等工作重要内容[19] - 执行情况是多项考核及评价重点[19] - 执行情况适当公开[19] - 违反制度将追责问责[20]