业绩总结 - 2023年度销售商品预计发生额31750万元，实际发生额27337.91万元[7] - 2023年度提供劳务预计发生额150万元，实际发生额324.05万元[7] - 2023年度接受劳务预计发生额5200万元，实际发生额1761.70万元[7] - 2023年度采购商品预计发生额104010万元，实际发生额14874.02万元[8] - 2024年销售商品预计发生额46770万元，2023年实际发生额27337.91万元[11] - 2024年提供劳务预计发生额435.60万元，2023年实际发生额280.24万元[11] - 2024年接受劳务预计发生额1200万元，2023年实际发生额897.68万元[11] - 2024年采购商品预计发生额105000万元，2023年实际发生额14874.01万元[11] - 2022年底中国机械工业集团有限公司资产总额为35577885.32万元，净资产为11710894.37万元[14] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为774309.96万元，净资产为126752.68万元，2022年度营业收入为1115415.53万元，净利润为12088.18万元[15] - 截至2022年12月31日，潍坊滨恒热电有限公司资产总额为57595.46万元，净资产为 - 1045.44万元，2022年度营业收入为28157.99万元，净利润为 - 7086.42万元[15] - 截至2022年12月31日，中恒纺织交易市场（广东）有限公司资产总额为80496.83万元，净资产为6823.53万元，2022年度营业收入为230605.39万元，净利润为714.89万元[16] - 截至2022年12月31日，江苏苏美达资本控股有限公司资产总额为54564.10万元，净资产为52933.59万元，2022年度营业收入为1956.03万元，净利润为1659.14万元[16] - 截至2022年12月31日，中国化纤有限公司资产总额为180195.18万元，净资产为3975.39万元，2022年度营业收入为705181.37万元，净利润为 - 37818.81万元[17] 其他新策略 - 拟根据新独董办法制定《公司独立董事工作制度》，明确任职要求、职责、履职保障等内容[22] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[29] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[31] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[31] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[34] - 独立董事连续任职不得超过六年[36] - 独立董事不符合任职条件或独立性要求应立即停止履职并辞职，公司应在60日内完成补选[38] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[38] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[47] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[48] - 审计与风险控制委员会每季度至少召开一次会议[46] - 审计与风险控制委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[46] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在三十日内提议召开股东大会解除其职务[42] - 独立董事行使独立聘请中介机构等三项职权需全体独立董事过半数同意[17] - 第十八条所列事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[42] - 第二十五条所列事项应经审计与风险控制委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[44] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[49] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[51] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[51] - 公司应及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[52] - 会议资料保存至少十年[52] - 两名及以上独立董事可要求延期开会或审议事项[52] - 独立董事行使职权遇阻碍可向相关部门报告[52] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露[53] - 独立董事聘请专业机构等费用由公司承担[53] - 公司应给予独立董事与其职责适应的津贴[55] - 本制度经股东大会批准，印发之日起生效，原制度废止[57]