证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-095 盛屯矿业集团股份有限公司 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第三次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团 股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 具有较好的业务素质，能够胜 任公司年度财务报告审计和内部控制审计工作，公司同意续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用与上年 相同，其中：2023 年度财务报告审计费用为人民币 360 万元（含税），2023 年度 内控审计费用为人民币 70 万元（含税）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见，公司 独立董事发表了同意的独立意见。 表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 ...