中信证券股份有限公司 关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为盛屯矿业集 团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1137 号）核准，公司于 2022 年 7 月 29 日向 14 名特 定对象发行了 321,520,664 股新股，募集资金总额人民币 2,224,922,994.88 元，扣除 承销及保荐费用 15,900,000.00 元后的募集资金为 2,2 ...