盛屯矿业集团股份有限公司董事会审计委员会 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理 准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和盛屯矿业集团股份有限公司《 以下简 称"公司"）的《 公司章程》、 公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 公司于 2023 年 9 月 15 日召开的第十一届董事会第三次会议、第十一届监事 会第三次会议和 2023 年 10 月 9 日召开的公司 2023 年 ...