证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-047 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，会议通 知于 2024 年 5 月 11 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》 的规定。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 15 日 董事会认为，整改报告对《决定》中所列示的问题进行了逐项分析，并相 应的提出了整改措施、落实了整改责任人、规定了整改时间，符合厦门证监局 下发的《决定》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。 表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详细内容参见公司于上海证 ...