证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-038号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2023年12月20日以电子邮件方式发出 召开九届十三次会议通知，会议于2023年12月25日上午9时30分在青海省西宁市新宁 路36号青海投资大厦公司十二楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10名。 会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 会议同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详 见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 ...