董事会专门委员会设置 - 公司董事会设战略决策、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会[2] 各委员会人员构成 - 战略决策委员会3 - 7名董事，董事长任主任委员[4] - 提名委员会3 - 7名董事，独立董事占多数，独立董事任主任委员[12] - 审计委员会3 - 7名董事，独立董事占多数，会计专业独立董事任主任委员[20] - 薪酬与考核委员会3 - 7名董事，独立董事占多数[31] 各委员会会议要求 - 战略决策委员会提前1日通知，1/2以上委员出席，全体委员过半数通过决议[9] - 提名委员会提前1日通知，2/3以上委员出席，全体委员过半数通过决议[16] - 审计委员会定期会议每年至少4次，2/3以上委员出席，全体委员过半数通过决议[27] - 薪酬与考核委员会提前1日通知，紧急情况除外[35] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查一次重大事项[24] 会议其他规定 - 审计和薪酬与考核委员会举手表决或投票表决[27][36] - 可邀请人员列席，必要时聘中介机构[27][36] - 会议记录由董事会秘书保存[28][36] - 通过议案及表决结果报董事会[29][36] 细则相关 - 细则依国家法律执行，不一致时以规定为准[39] - 董事会制定、解释和修改细则[39] - 细则自董事会审议通过日起实施[39]