大连热电股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 前 言 为适应大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益与质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治 理结构，强化董事会决策功能，提高审计工作质量，进一步规范公司董 事和高级管理人员产生，初步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《大连热电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与可持续发展、审计、薪酬与考核、提名 委员会，并制定本细则。 本细则自董事会决议通过之日起施行，由公司董事会负责制订、修 改和解释。本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定 执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、或经合法程序修改后的 公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行， 并及时修订本细则，报董事会审议通过。 第一部分 ...