中交设计咨询集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 附件 2 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会薪酬与考核委员会(以下简 称委员会)职责，规范工作程序，提高工作效率，确保科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《中交设计咨询集团股份有限公司章程》《中交设计咨询集 团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，向董事会负责，在董事会领导下开展工作，负责研究董 事和高级管理人员考核的标准，为董事会提供公司董事和高 级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 薪酬与考核委员会组织机构 第三条 委员会由 3 名董事组成，设召集人（主任委员） 1 名。委员会独立董事占多数。 召集人由独立董事担任，由董事会聘任。 薪酬与考核委员会日常事务如工作联络、会议组织和决 议落实等日常事宜由董事会办公室负责协调。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： (一)熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方面的 专业知识；熟悉公司的经营管理工作； (二)遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司 1 和股东权益，积极开展工作； (三)具有较强的综 ...