证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-05 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 28 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 2 月 2 日，本次董事会在北京市西城区德胜门外大街 85 号德胜国际中心 A 座 307 会 议室，以现场和电子通信的方式召开。会议应到董事 9 名，现场参会并表决的董 事 5 名，电子通信参会并表决的董事 3 名，董事吴明先先生因公务原因委托董事 崔玉萍女士出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉 萍主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议 形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<公司治理主体议事清单（2024 年版）>的议案》 同意《公司治理主体议事清单（2024 年版）》。 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 四、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议 ...