收购相关 - 2022年10月14日，河北高速集团受让金牛化工381,262,977股股份，占总股本56.04%[8] - 2022年11月5日，河北省国资委原则同意收购项目，总投资23.18亿元，收购56.04%股份（3.813亿股）[9] - 2023年2月13日，收购股份办理完成过户登记手续，河北高速集团成为控股股东[9] - 光大证券持续督导期为2022年10月22日至2024年2月13日[5] 公司治理与人事变动 - 2023年3月20日提名席伟、杨朝增为非独立董事候选人，李亚涛、姚娟不再担任董事职务[21] - 2023年3月20日聘任杨朝增为总会计师兼财务负责人，姚娟不再担任该职务[21] - 2023年3月20日提名杜晓明为股东代表监事候选人，李瑞格不再担任监事职务[21] - 2023年4月6日股东大会选举席伟、杨朝增为非独立董事，杜晓明为监事[22] 公司章程修订 - 2023年3月20日董事会审议通过修订《公司章程》议案，4月6日股东大会通过[23] - 公司经营范围修订，原许可经营项目部分变更，新增批发零售等业务[23] - 公司收购本公司股份情形增加，用于员工持股计划等[23] - 公司收购股份决议程序调整，部分情形可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[24] - 公司收购股份比例限制调整，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[24] 公司运营规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[25] - 公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过[25] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[25] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[25] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[25] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[26] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，也可在任期届满前由股东大会解除其职务[26] - 董事会决定聘任或解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[26] - 董事会设立战略、审计、提名、全面风险管理、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责[26] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[26] - 持有公司10%以上股份的股东增持股份须披露收购计划并获董事会批准，否则撤销提名董监候选人权利[27] - 董事会批准交易事项要求：交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元；占比50%以上且绝对金额超5000万元应提交股东大会审议[27] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[28] 其他事项 - 2023年11月收购人全资子公司与上市公司共同投资设立合资公司经营部分高速公路服务区加油站资产[20] - 持续督导期内，收购人依法履行报告和公告义务，规范运作，无违反承诺及损害上市公司利益情形[33] - 持续督导期间，收购人未对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动，无相关计划[29] - 持续督导期间，收购人未对上市公司分红政策进行重大调整，无相关计划[30] - 持续督导期间，收购人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[31] - 本次收购中，收购人无其他约定义务，不存在未履行情况[32] - 公司章程修订，删除原第一百一十五条，部分条款序号相应修改等[27][28]