证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2023-032 宁波富达股份有限公司 十一届五次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议通知 11 月 17 日以邮件方式送达全体董事及相关人 员。本次会议应参与表决董事为 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议符合《中华人民 共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议 合法有效。会议表决通过了以下决议: 一、关于补选十一届董事会董事的议案 公司董事会于近日收到公司董事长张建军先生的书面辞职报告,张建军先生因工 作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员等相关 职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张 建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工 作的正常运行。根据公司章程的有关规定， ...