公司章程修订 - 公司第十一届十次董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待2024年第二次临时股东大会审议[1] 董事会临时会议 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[4] 独立董事相关 - 董事会等可提出独立董事候选人，投资者保护机构可代行提名权[4] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[4][5] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制等[5] - 证券交易所异议的独立董事候选人不得提交股东大会选举[5] - 公司应在独立董事辞职六十日内完成补选[6] 资金往来与分红 - 股东等与公司超300万或超净资产5%资金往来，独立董事需发表意见[6] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[6] - 违规占用资金股东，扣减现金红利偿还[7] - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润30%[7] - 审计非标准意见、重大投资等情况当年可不现金分红[7] - 可供分配利润低于0.05元/股[8] 利润分配流程 - 利润分配预案董事会过半数表决通过提交股东大会[8] - 预案由出席股东大会股东表决权1/2以上通过[8] - 调整利润分配政策由股东大会表决权2/3以上通过[9] - 满足分红条件未制订或低比例分配需说明原因等[8] - 遇不可抗力等可调整利润分配政策[8] - 调整后政策以股东权益保护为出发点[9] - 监事会审核利润分配方案和调整方案[8][9] - 独立董事对利润分配预案发表独立意见[8] - 股东大会审议预案与中小股东沟通答复[8]