业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别为10143.62万元和9679.30万元[4] - 假设2024年净利润较2023年持平，加权平均净资产收益率分别为3.45%、3.36%、3.28%（扣非后为3.29%、3.21%、3.13%）[6] - 假设2024年净利润较2023年增长15%，归属于上市公司所有者的净利润为11665.16万元（扣非后为11131.20万元），加权平均净资产收益率分别为3.45%、3.86%、3.77%（扣非后为3.29%、3.68%、3.59%）[6] - 假设2024年净利润较2023年减少15%，归属于上市公司所有者的净利润为8622.08万元（扣非后为8227.41万元），加权平均净资产收益率分别为3.45%、2.87%、2.80%（扣非后为3.29%、2.74%、2.67%）[6] 发行信息 - 假设2024年9月底前完成发行，募集资金总额为30000万元，发行股票数量为70000000股，发行后总股本为598583135股[4] - 本次发行募集资金总额不超过30000万元，拟全部用于年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目[10] - 年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目总投资71900万元[10] 人员情况 - 截至2023年末，钛白粉板块生产和技术人员共1102人，占公司员工总数的45% [12] - 截至2023年末，钛白粉板块本科以上学历116人，具有中高级以上职称26人，40周岁以下员工占比54.03% [12] 研发平台与专利 - 公司拥有省级研发平台2个、全国行业级研发平台2个、市级研发平台7个，新建备案省级新型研发机构1个[13] - 截至2023年末，公司拥有钛白粉生产工艺相关的专利25项，其中发明专利6项，实用新型专利19项[14] - 截至2023年末，公司拥有氯化法工艺相关的专利14项，其中发明专利4项，实用新型专利10项[14] - 公司正在申请钛白粉工艺相关专利11项，参与了6项国家、团体或企业标准的制定[14] 市场情况 - 2023年公司钛白粉年总产能为26万吨，产量在国内排名第四位[15] - 公司钛白粉产品远销东亚、东南亚、中东及非洲等50多个国家和地区[15] 承诺事项 - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害上市公司利益[23] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为[23] - 公司董事、高管承诺不使用上市公司资产从事无关投资、消费活动[23] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 公司董事、高管承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[23] - 公司董事、高管若违反承诺愿承担补偿责任[23] - 公司控股股东承诺依法行使股东权利，不干预公司经营、不侵占公司利益[24] - 公司控股股东承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[24] - 公司控股股东若违反承诺愿承担补偿责任[24] 风险提示 - 本次发行可能导致公司即期回报在短期内摊薄[8] - 若募投项目未达预期效益，公司每股收益、净资产收益率等财务指标将下降[8]