佳都科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等 有关规定，2023年度，佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会勤勉尽责，恪尽职守、认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业 作用。现将公司董事会审计委员会在2023年度履职的情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2023年1月13日，审计委员会召开了2023年第一次会议，沟通公司2022年年报审 计计划、公司2022年度业绩预告及公司2022年内部审计工作报告。 2023年3月21日，审计委员会召开了2023年第二次会议，沟通审计中发现的与治 理层监督财务报告过程的责任相关的重大事项。 2023年4月27日，审计委员会召开了2023年第三次会议，审议以下议案： 1.《2022年度财务报告》； 2.《关于公司2022年度内部控制评价报告》； 3.《关于续聘会计师事务所及支付2022年审计报酬的议案》； 4.《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》； 公司董事会审计委员会由3名董事组成，卢馨、赖剑煌、何华强，其中卢馨、赖 剑煌为独立 ...