重庆百货大楼股份有限公司董事会 提名与薪酬考核委员会工作规程 （2021 年 3 月修订，2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和完善公司董事、高级管理人员选拔和录用程序，优化董事 会及经营管理层的人员结构，制订科学有效的薪酬考核管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责董 事及高级管理人员选任，对公司薪酬制度、激励制度和绩效考核方案进行研究并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包含独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名与薪酬考核委员会设主任委员一名，由董事会指定一名独立董 事担任。主任委员负责召集和 ...