战略规划委员会工作规程 （2021 年 3 月修订，2022 年 10 月修订，2023 年 10 月修订） 重庆百货大楼股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》 、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会战略规划委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略规划委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略规划委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略规划委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略规划委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和 主持会议。当主任委员不能履行职责时，由其指定一名委员代行职责。 第六条 战略规划委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略规划委员会的主要职责是对公司长期发展战略和 ...