一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月28日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第七届五十八次董事会会议通知和会议材料。本次 会议于2023年12月1日以通讯方式召开，除6名关联董事回避表决外，其余董事全 部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长张文中先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于批准本次交易加期审阅报告的议案》 鉴于公司拟通过向重庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）全 体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社（以下简称"本次交易"或"本次重大 资产重组"），因相关交易标的财务报告截止日至今已超过七个月，根据《关于修 改<公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组>的决定》（证监会公告〔2023〕57 号）相关规定，本次交易的审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 9 月 30 日为基准日对重庆商社的 财务报表进行了审阅，并出具了审阅报告。 重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...