证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-099 重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十九次董事会决议公告 （二）审议通过《关于关停清算新亚公司的议案》 2022 年 11 月 15 日，公司第七届三十六次董事会审议通过《关于重庆商社 汽车贸易有限公司转让所持重庆新亚汽车销售服务有限公司股权的议案》，公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第七届五十九次董事会会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，公司 11 名董事全部发表意见，符 合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长 张文中先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的 议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号） 的相关 ...