重庆百货大楼股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会： 2023 年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及 《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 重庆百货第七届审计委员会由独立董事陈煦江、独立董事刘斌和 董事张潞闽 3 人组成。陈煦江具有专业会计资格，担任主任委员。本 次报告期内，审计委员会共召开 5 次会议。 （三）2023 年 9 月 22 日，公司召开第七届董事会审计委员会 1 / 5 第九次会议，审议并通过如下议案：《董事会审计委员会议事规 则》（2023.9 修订）。 （四）2023 年 12 月 12 日，公司召开第七届董事会审计委员会 第十次会议，审议并通过如下议案：1. 重庆百货 2023 年度年审机 构邀请招标选聘文件；2.《重庆百货选聘会计师事务所管理办法》 （2023.12 修订）。 （五）2023 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会审计委员会 第十一次会议，审议并通过如下议案：《关于聘请 2 ...