董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1人、可设副董事长1人、独立董事3人[4] 重大交易批准标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[5] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元[6] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[6] - 与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5‰以上[6] - 与关联自然人交易金额在30万元以上[6] 董事会会议规定 - 董事会每年度至少召开两次会议[9] - 董事会会议需超过二分之一与拟决议事项无重大利害关系的董事出席方可举行[14] - 四分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名提议延期召开会议或延期审议事项[16] - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意，特定情况从相关规定[19] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东大会审议[20] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应在合理时段先后发送初稿及定稿给全体董事[22] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[23] 规则相关 - 本规则自股东大会批准之日起生效[25] - 规则修改由董事会提修正案，经股东大会批准后生效[25] - 规则中“以上”含本数，“过”不含本数[25] - 规则解释权属于公司董事会[25]