证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2023－160 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议 的通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 10 月 23 日以现 场结合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开 符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理 办法》，结合公司实际情况及发展需要，公司对《独立董事工作制度》《董事会议事 规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》进行了修订。 修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 ...