2023年第三次临时股东大会 会议资料 （会议召开时间：2023年12月29日） 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海爱旭新能源股份有限公司 上海爱旭新能源股份有限公司 600732 五、提请股东大会审议如下议案 议案1：关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:00 会议地点：广东省珠海市斗门区富山工业园珠海富山爱旭太阳能科技有限公司会议 室 主 持 人：陈刚董事长 参会人员： 1.截止 2023 年 12 月 22 日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司 股东）； 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 四、推选计票员、监票员 议案2：关于修订《独立董事工作制度》及其他制度文件的议案 六、股东发言 七、与会股东投票表决 八、统计并宣布投票表决结果 1 二、宣读会议须知及股东大会出席情况 三、介绍本次大会见证律师 议案3：关于与关联 ...