证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2024－014 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议的通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 2 月 25 日以通 讯方式召开，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集召开符合《公司 法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1. 审议并通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 具体详见同日披露的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（临 2024- 015 号）及修订后的《公司章程》全文。 本议案尚须提交股东大会审议。 2. 审议并通过了《关于选举非独立董事的议案》 表决结果：同意 6 票 ...