证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2024-031 上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，董事长陈刚先生因公务原因不能主持本次股东大 会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事沈昱先生主持，会议的召开及表决方 式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事长陈刚先生因公务原因，未能出席本次 会议；董事梁启杰先生、沈昱先生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生 出席了本次会议 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事黄进广先生、任明琦女士、费婷女士出 席了本次会议； 3、 董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，公司副总经理何达能先生、财务负责 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙 ...