股东大会信息 - 2024年年度股东大会5月22日下午2点在浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心召开[3] - 本次股东大会需审议13项议案，听取《独立董事2023年度述职报告》[5][6] 监事会情况 - 2023年度监事会召开17次会议，审议通过69项议案[13] - 2023年监事会成员列席19次董事会会议和4次股东大会会议[16] 财务报告与审计 - 《上海爱旭新能源股份有限公司2023年年度报告》于2024年4月27日在上海证券交易所网披露[28] - 2023年度财务报表经审计，出具标准无保留意见《审计报告》，编制《2023年度财务决算报告》[31] 业绩数据 - 2023年销量38.69GW，同比增长12.40%；营业收入271.70亿元，同比下降22.54%；毛利44.80亿元，同比下降6.95%，毛利率16.49%，同比增加2.76个百分点[38] - 2023年归母净利润7.57亿元，扣非净利润3.23亿元，同比下降85.11%[38] - 2023年资产减值损失14.21亿元，较2022年增加11.39亿元；期间费用较上年增加5.73亿元，同比增长25.98%[39] 资产负债情况 - 截至2023年末，总资产339.96亿元，较上年增加92.71亿元，增加37.50%[41] - 截至2023年末，流动资产102.08亿元，减少0.31亿元，降幅0.30%；非流动资产237.89亿元，增加93.02亿元，增幅64.21%[41] - 截至2023年末，应收账款4.81亿元，增加3.26亿元，增幅209.34%；存货31.35亿元，较上年增加16.08亿元[44] - 截至2023年末，总负债253.16亿元，较上年增加96.54亿元，增幅61.64%[49] 费用情况 - 2023年销售费用2.55亿元，同比增长352.31%；管理费用10.16亿元，同比增长96.70%；研发费用12.24亿元，同比下降11.14%；财务费用2.83亿元，同比增长11.07%[38] 现金流量情况 - 2023年度经营活动现金流量净额17.36亿元，较上年减少34.93亿元，降幅66.80%[56] - 2023年度投资活动现金流量净额 -69.89亿元，主要为珠海基地和义乌新工厂项目投资[56] - 2023年度筹资活动现金流量净额40.49亿元，比上年度增加24.57亿元，增幅154.33%[56] - 2023年度现金净流量 -12.09亿元，比上年度减少34.55亿元，降幅153.85%[56] 分红情况 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7.57亿元，现金分红金额占比69.84%[59] - 公司最近三年累计现金分红金额12.43亿元，占近三年年均净利润比例为126.05%[60] 担保情况 - 2024年度公司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司提供不超438.00亿元担保额度，其中70%以下不超289.00亿元，70%及以上不超149.00亿元[62][74] - 公司实际控制人陈刚及其配偶等拟在不超438.00亿元额度内为公司及子公司无偿提供担保[75] - 截至2024年4月25日，公司及下属子公司累计担保总额280.71亿元，占最近一期经审计净资产323.40%；实际债务余额186.05亿元，占比214.34%[68] 子公司情况 - 广东爱旭科技有限公司2023年末资产总额74.67亿元，负债总额40.34亿元，净利润 -3.11亿元；2024年3月末资产总额95.09亿元，负债总额60.96亿元，净利润 -0.19亿元[73] - 浙江爱旭太阳能科技有限公司2023年末资产总额253.28亿元，负债总额165.77亿元，净利润15.99亿元；2024年3月末资产总额268.10亿元，负债总额177.90亿元，净利润2.66亿元[73] 业务计划 - 公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超10.00亿美元（或其他等值外币），任一交易日最高合约价值为5.00亿美元（或其他等值外币）[79] 授权与津贴 - 董事会提请授权董事长兼总经理陈刚或董事兼副总经理梁启杰办理2024年度资金、融资等业务，授权期间自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[83][84] - 2024年度独立董事津贴标准为15万元/年，按季度平均发放[86] 审计与回购 - 2023年度财务审计费用为240万元，内部控制审计费用为60万元[91] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[92] - 2023 - 2024年公司多次同意回购注销限制性股票，实施后总股本和注册资本将变更[94][95] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，除注册资本和股份总数变更外其他条款不变[97]