北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非独立董事）、高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。薪酬与考核 委员会向公司董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事,高级管理 人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》中规定的属于公司高级管理人员的其他人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立 董事应占过半数。 第五条 ...