北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，明确公司董事会秘书职责和权限，确保董事会 秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定，制订本 制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事 会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作 的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职 ...