北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）十届董事会审计委员会全体委员认真履职，勤勉尽责。现就 2023 年度履 职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况 公司十届董事会审计委员会由郑建明先生、马静女士、顾鑫先生三名董事组 成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事郑建明先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，十届董事会审计委员会共召开 6 次专门委员会会议，全体委员均 亲自出席了全部会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 审计委员会2023年 第一次会议 | 2023/1/30 | 关于2022年年度业绩预亏的议案 | | | | 关于 2022 年年度报告及摘要的议案 | | | | 关于 2022 年度财务决算方案的议案 | | | | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 关于 2023 年度日常关联交易预计额 ...