会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会4次，独立董事刘树艳均出席并投赞成票[4] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，提名和薪酬与考核委员会各召开1次，刘树艳无委托出席或缺席[5][6] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将履行相关职责[7] 财务相关 - 2023年关联交易定价公允合理，无对外担保和资金占用情况[11] - 2023年按时编制披露年报等，财务数据真实[11] - 2023年8月发现坏账准备计提错误，更正2021 - 2023年部分定期报告[13] - 2023年以总股本派发现金红利，共分配利润15,864,794.10元，占2022年净利润30.49%[13] 机构与人事 - 2023年续聘中天运为财务和内控审计机构[14] - 薪酬与考核委员会考评高管履职，提交2023年度董监高薪酬方案议案[15] - 2023年董事会完成部分董事变更和高管聘任[15]