独立董事会议规则 - 相关事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[4] - 行使特别职权需经专门会议且全体独立董事过半数同意[5] - 会议应提前3日通知并提供资料[7] - 过半数独立董事出席或委托方可举行会议[8] - 委托出席需提交授权委托书，表决一人一票[9] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[9] - 公司为独立董事履职提供支持[11] - 公司承担相关费用[11] - 出席会议的独立董事有保密义务[11] - 本制度经董事会审议批准后生效[13]