董事会构成 - 2023年末公司第十届董事会有9名董事，其中独立董事4名[2] 会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议8次、股东大会5次[6] - 2023年度公司召开董事会专门委员会11次，含提名、薪酬与考核等委员会会议[7] - 2023年12月11日公司召开第十届董事会独立董事第一次专门会议[8] 考察活动 - 2023年公司组织两次外部董事现场考察，7月考察乌苏番茄扩线等项目，8月参加相关活动[9] 沟通情况 - 公司管理层2023年通过邮件等方式与独立董事保持沟通，发送周报、月报[10] 审计相关 - 2023年年度报告审计前，公司召开审计委员会会议和年审会计师沟通会[12] - 公司审计风控部汇报2023年内审情况及2024年内审计划[12] 议案审议 - 公司第十届董事会第二次会议审议《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》[14] - 公司预计2023年度日常关联交易额度议案提交2022年度股东大会审议[15] - 公司第十届董事会第四次会议认为中粮财务公司风险管理无重大缺陷[16] - 公司第十届董事会第六次会议同意增加2023年度日常关联交易预计额度并提交审议[16] - 公司第九届董事会第三十五次会议提名第十届董事会董事候选人并提交股东大会审议[17] - 公司第十届董事会第五次会议更换非独立董事候选人并提交股东大会审议[18] - 公司第十届董事会第四次会议同意2023年中期利润分配方案并提交临时股东大会审议[19] - 公司第十届董事会第四次会议认为同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合规定[21] - 公司第十届董事会第二次会议同意续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构并提交股东大会审议[22] - 公司第十届董事会第二次会议认为2022年度计提资产减值准备符合规定[23] 委员会会议 - 薪酬与考核委员会主任委员主持召开2次薪酬与考核委员会会议[25]