会议召开 - 原则提前三日通知并提供资料，紧急情况全体独立董事一致同意可免除[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 审议事项 - 需全体独立董事过半数同意[4] 会议记录 - 由董事会秘书安排制作，独立董事签字确认，至少保存十年[6] 制度修改 - 需经董事会批准，审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释[7]