股份与股东权益 - 公司收购本公司股份新增情形需连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[1] - 持有公司5%以上股份的股东、董监高买卖股票收益归公司，配偶等账户也包含在内[1] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[3] 担保与审批 - 董事会有权决定单笔不超最近一期经审计净资产绝对值10%的对外担保[2] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审批[2] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审批[2] 股东大会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[2] - 监事会或股东自行召集股东大会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[2] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[2] 董事与监事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[3] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[3] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补缺额后方生效，公司应60日内完成补选[4] 独立董事 - 公司董事会成员中应拥有三分之一以上独立董事[4] - 独立董事应从具备五年以上工作经验等专业人士中选聘，至少包括一名会计专业人士[4] - 独立董事行使特别职权应经全体独立董事过半数同意[6] 董事会 - 董事会拟订公司重大收购、回购、合并、分立、解散及变更公司形式方案[7] - 董事会聘任或解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员并决定报酬奖惩[7] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[8] 审计委员会 - 审计委员会由3名董事组成，至少两名独立董事参加，一名为会计专业独立董事[8] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[8] 监事会 - 监事会每半年至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事[9] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[9] 财务报告与披露 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[10] - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报，前三个月、九个月结束后1个月内披露季报[10] - 公司编制季度财报在每会计年度前三个月、九个月结束后30日内，中期财报在每会计年度前六个月结束后60日内，年度财报在每会计年度结束后120日内[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[10] - 公司提取法定公积金后，还可提取5% - 10%的法定公益金[10] - 股东大会决议将公积金转为股本时，留存公积金不少于注册资本的25%[10] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[11] - 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由股东大会决定并报证监会备案[11] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自第一次公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[12]