庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会独 立董事 2024 年第二次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于 客观、独立判断，就拟提交公司第八届董事会第十五次会议的《关于补选公司董 事的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计》及《关于为全资子公司提供担 保额度预计的议案》进行了审核，并发表了明确同意的独立意见如下： 一、关于补选公司董事的审核意见 经核查，我们认为： 1、公司董事会补选周雯瑶女士为公司第八届董事会非独立董事的提名程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。 2、经审核，周雯瑶女士的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，不存在有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董 事的情形。 3、周雯瑶女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。周 雯瑶女士的任职资格符合相关法 ...