重要内容提示： （一）业绩预告期间 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2025 年半年 度实现归属于上市公司股东的净利润区间为 600 万元到 800 万元，与上年同期相 比，将实现扭亏为盈；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 区间为 450 万元到 600 万元。 一、本期业绩预告情况 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-061 （一）公司2024年上半年利润总额为：-36,479,744.87元；归属于上市公司 股东的净利润为：-36,588,380.57元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润为：-35,877,923.59元。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-059 福建海钦能源集团股份有限公司 调整后的各董事会专门委员会组成情况如下： 一、董事会会议召开情况 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次会议于 2025 年 6 月 30 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以 邮件形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体 高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，为保证公司董事 会正常、规范运作，拟选举雷安华先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：9票同意，0 ...

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[6] - 应在上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[6] - 应在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[6] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等六种情形之一，应在会计年度结束后一个月内预告[9] - 预计半年度经营业绩出现净利润为负值等三种情形之一，应在半年度结束后15日内预告[9] - 净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上时，需在会计年度结束后一个月内预告[9] - 扣除特定收入后营业收入低于3亿元且利润总额等孰低者为负值时，应在会计年度结束后一个月内预告[9] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[8] - 半年度报告在特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[8] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件且投资者尚未得知时，公司应立即披露[12] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需关注[8][19] - 公司变更名称、简称等应立即披露[14] - 应在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[15] - 重大事件难以保密等情形下应披露现状及风险因素[15] - 已披露重大事件有进展变化应及时披露[15] - 控股、参股公司重大事件影响股价时公司应履行披露义务[15] - 公司收购等行为致股本等重大变化应披露权益变动[15] - 证券及其衍生品种异常交易公司应了解因素并披露[16] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理信息披露工作[17] - 董事、高管应保证定期、临时报告在规定期限内披露[18] - 定期报告编制、审议、披露由总经理等高管、审计委员会、董事会等负责[22] - 重大事件报告、传递、审核、披露有相应程序[22] - 收到监管部门文件，董事会秘书应向董事长报告，董事长督促通报[23] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人在信息公开前有保密义务，公司应登记管理[25] - 发现内幕交易等情况，应核实追责并在二个工作日内报送[26] 信息披露流程 - 涉及商业秘密等符合条件信息可暂缓或豁免披露[29] - 对外发布信息披露文件有申请、审核、发布流程[30] - 对外发布非信息披露文件需加强管理，经审核批准[31] 沟通与公平披露 - 公司与投资者等沟通应遵守公平披露原则，不提供内幕信息[32] 内部控制 - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制，审计委员会负责审核监督[34] 档案管理 - 董事会办公室负责信息披露文件等档案管理，保管期限不少于10年[36] - 负责董事等人员履行信息披露职责的记录和档案保管，期限不少于10年[36] - 调阅已发布信息披露文件经董事会秘书批准，办公室提供并登记[36] - 调阅董事等履行职责相关资料经董事会秘书、董事长批准，办公室提供并登记[36] - 证券监管机构要求提供信息，董事会秘书按要求提供，办公室登记[36] 违规处理 - 各部门等未及时报告等造成损失，董事会秘书可建议处罚责任人[38] - 信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处罚责任人[38] - 聘请的中介机构擅自披露信息造成损失，公司保留追究法律责任权利[38] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时依新规定[40] - 制度由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效[40]

人事变动 - 拟选举雷安华先生为公司副董事长，任期至第八届董事会任期届满[1] - 拟补选雷安华先生为董事会战略、提名委员会委员[4] 委员会成员 - 审计、战略、薪酬与考核、提名委员会主任委员分别为虞丽新、赵晨晨、王锡伟、王锡伟[4] 会议与公告 - 公司于2025年6月30日召开第八届董事会第三十二次会议[1] - 公告发布时间为2025年7月1日[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十二次会议于2025年6月30日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 选举雷安华先生为公司副董事长[3][4] - 补选雷安华先生为董事会战略、提名委员会委员[4][6] 委员会调整 - 调整审计、战略、薪酬与考核、提名委员会成员[5] 制度修订 - 审议通过修订《信息披露管理制度》议案[6][7]

权益变动概况 - 信息披露义务人浙江海歆能源通过集中竞价交易增持*ST海钦2076845股，占总股本0.90% [3][15] - 增持后持股比例从24.10%提升至25%，仍为控股股东，实际控制人钟仁海未发生变化 [16] - 本次增持涉及交易对价1369.53万元，资金来源为向关联方浙江海川能源的借款 [17] 信息披露义务人背景 - 浙江海歆能源成立于2024年2月，注册资本1亿元，实际控制人为钟仁海 [4] - 钟仁海同时控制浙江海川能源、广西海川能源等多家能源化工企业，形成完整产业链 [4][5][6] - 关联企业鸿基石化2024年营收达98.59亿元，是信息披露义务人体系中规模最大的实体 [9][10] 权益变动目的与计划 - 增持目的为增强控制权并传递对公司发展前景的信心 [15] - 计划未来6个月内继续增持3000-6000万元，且承诺期间不减持 [15] - 暂无改变主营业务、重大资产重组或调整管理层的计划，但保留优化调整可能性 [18][19] 关联交易与同业竞争 - 鸿基石化等关联方2024年与上市公司发生日常关联交易51亿元 [21] - 信息披露义务人承诺避免同业竞争，规范关联交易定价及披露程序 [20][22][23] - 上市公司已获得关联方不超过7000万元的财务资助，利率参照LPR [23] 财务数据摘要 - 浙江海川能源2024年末总资产12.71亿元，净资产1.77亿元 [8] - 广西海川能源2024年营收21.02亿元，但净利润仅149.5万元 [8] - 鸿基石化2024年归母净利润5712.77万元，较2022年亏损1.05亿元显著改善 [9][10]

业绩总结 - 2024年末公司总资产596,195.67万元，归母净资产126,895.18万元，营业收入985,934.40万元，归母净利润5,712.77万元[22] - 2024年末浙江海歆总资产45162.09万元，净资产9842.07万元，净利润 -157.93万元[19] - 2024年末浙江海川能源总资产127126.60万元，净资产17717.46万元，净利润489.04万元[19] - 2024年末广西海川能源总资产20780.11万元，净资产511.18万元，营业收入210150.66万元，净利润149.50万元[21] - 2024年12月收购的天盛港务年末总资产127,998.93万元，净资产34,425.21万元，营业收入199,487.83万元，净利润506.80万元[23] 市场扩张和并购 - 2025年5月12日至6月25日，信息披露义务人增持上市公司2,076,845股股份，占总股本比例为0.90%[9] - 2024年12月收购天盛港务[23] - 信息披露义务人拟6个月内增持上市公司股份，金额不低于3000万元、不超过6000万元，已增持2,076,845股，金额1369.53万元[31] 未来展望 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划，但不排除优化调整可能[42] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并等计划，但不排除优化调整可能[43] 关联交易与财务资助 - 2024年鸿基石化与上市公司日常关联交易金额为9844.04万元[54] - 2025年1月鸿基石化、天盛港务与上市公司及其子公司预计日常关联交易额度为5.1亿元[54] - 2024年11月信息披露义务人拟向上市公司及子公司提供最高不超7000万元财务资助，利率不高于同期LPR，使用期限12个月[56] 公司架构与持股 - 钟仁海持有浙江海歆99.98%的股权，为实际控制人[13] - 浙江海歆能源有限公司注册资本10000万元，直接持股比例99.98%[14] - 浙江海川能源有限责任公司注册资本30000万元，直接持股比例99.98%[14] - 广西海川能源有限公司注册资本5000万元，直接持股比例99%[15] - 浙江鸿基石化股份有限公司注册资本69423万元，直接持股32.72%，通过浙江海川能源间接持股60.84%[15] - 浙江惟能新材料有限公司注册资本5000万元，通过浙江海川能源间接持股100%[15] - 嘉兴海川绿色新能源有限公司注册资本100万元，通过浙江海川能源间接持股100%[15] - 海鸿融资租赁（天津）有限公司注册资本30000万元，通过浙江海川能源间接持股75%[15] - 广西天盛港务有限公司注册资本20000万元，通过广西海川能源控股55%[15] - 浙江亚兰特新材料科技有限公司注册资本11000万元，鸿基石化间接持股100.00%[16] - 浙江华泓新材料有限公司注册资本178292万元，鸿基石化间接持股65.00%[16] - 广西鸿谊新材料有限公司注册资本17880万元，鸿基石化间接持股75.00%[16] - 嘉兴港区港产融合运输服务有限公司注册资本4000万元，鸿基石化间接持股100.00%[16] - 上海禾化新材料有限公司注册资本500万元，鸿基石化间接持股100.00%[16] - 上海禾沣达新材料有限公司注册资本500万元，鸿基石化间接持股100.00%[16] - 浙江鸿泽新材料有限公司注册资本1000万元，鸿基石化间接持股100.00%[17] - 本次权益变动前信息披露义务人持股占总股本24.10%，变动后占25%[34][35]

股权变动 - 2025年5月12日至6月25日，浙江海歆增持2076845股*ST海钦股份，占总股本0.90%[11][43] - 权益变动前，浙江海歆持有55500000股，占总股本24.10%；变动后，持有57576845股，占总股本25%[44] - 信息披露义务人拟6个月内增持上市公司股份，金额不低于3000万元，不超过6000万元[40] - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续增持[85] 公司业绩 - 2024年末浙江海歆总资产45162.09万元，净资产9842.07万元，净利润 - 157.93万元[23] - 2024年末浙江海川能源总资产127126.60万元，净资产17717.46万元，净利润489.04万元[25][26] - 2024年末广西海川能源总资产20780.11万元，净资产511.18万元，营业收入210150.66万元，净利润149.50万元[28] - 2024年末鸿基石化总资产596195.67万元，归母净资产126895.18万元，营业收入985934.40万元，归母净利润5712.77万元[30] - 2024年末天盛港务总资产127998.93万元，净资产34425.21万元，营业收入199487.83万元，净利润506.80万元[32] 关联交易 - 2024年鸿基石化与上市公司日常关联交易金额为9844.04万元[63] - 2025年1月鸿基石化、天盛港务与上市公司及其子公司预计日常关联交易额度为5.1亿元[63] 未来展望 - 截至报告签署日，公司暂无改变上市公司主营业务的具体计划，但不排除未来12个月内优化调整[52] - 截至报告签署日，公司暂无对上市公司资产和业务调整、重组的具体计划，但不排除未来12个月内优化调整[53] 其他 - 钟仁海直接或间接持股多家公司，在多家公司任职[16][18][19][20][21] - 本次权益变动目的是增强对上市公司控制权，传递支持信心，提升投资者认可[39] - 本次权益变动涉及交易对价为1369.53万元，资金来自向浙江海川能源的借款[50]

增持情况 - 浙江海歆拟增持3000 - 6000万元[3] - 2025年5 - 6月累计增持2076845股，占总股本0.90%[3] - 增持后持股从55500000股增至57576845股，比例从24.10%增至25.00%[3] 其他要点 - 浙江海歆注册资本10000万元[4] - 本次权益变动不触及要约收购，实控人不变[2] - 2个工作日内编制《详式权益变动报告书》[6] - 增持计划未完成，有不达预期或实施风险[6]

股东会信息 - 2025年6月10日公告召开2025年第二次临时股东会，提前15日通知股东[2] - 现场会议6月25日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 现场1人，代表57,199,145股，占总股本24.836%[5] - 网络119人，代表36,230,049股，占总股本15.7312%[5] 议案表决 - 《补选董事议案》同意91,857,994股，占98.3182%[7] - 《套期保值额度议案》同意93,336,894股，占99.9012%[8] 决议情况 - 股东会召集、召开程序合规[4] - 股东会决议合法、有效[10]