一、董事会会议召开情况 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-010 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2024 年 3 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名。本次会议通知于 2024 年 3 月 3 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》 为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经提名委 员会审核，拟提名周雯瑶女士（简历后附）为公司第八届董事会非独立董事候选人， 任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补 选公司董事及董事会战略发展委员会委员的公告》（公告编号：2024 ...