证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-012 庚星能源集团股份有限公司 关于补选公司董事及董事会战略发展委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议审议通过了《关于补选董事的议案》及《关于补选第八届董事会战略发展委员 会委员的议案》，具体情况如下： 公司根据《公司章程》及《公司董事会专门委员会实施细则》，现补选公司 董事兼总经理汤永庐先生为公司为第八届董事会战略发展委员会委员，任期自第 八届董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 庚星能源集团股份有限公司 一、关于补选公司董事的情况 为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经提名 委员会审核，拟提名周雯瑶女士（简历后附）为公司第八届董事会非独立董事候 选人（尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决），任期自公司股东 大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司第八届董事会独立董事 2024 年第 ...