股东大会信息 - 庚星股份2024年第二次临时股东大会6月24日14:30召开[8] - 会议地点在上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室[8] - 股东及股东代理人发言时间不超3分钟[6] - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等4项议案[4][8] - 全体股东推选2名股东代表、1名监事负责计票、监票[8] 公司治理规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或缺会计专业人士，公司60日内补选[9] - 审计委员会成员应为非高管董事，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[9] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[9] - 特定人员不得担任独立董事，特定关联人员有明确界定[9][10] - 独立董事连任不超6年，满6年36个月内不得提名为候选人[10] - 董事会等可提独立董事候选人，经股东大会选举决定[10] - 1%以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议[11] - 重大关联交易等需独立董事认可或发表意见[11][12] - 独立董事多次未出席会议有相应处理措施[11] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数或全部同意[12] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 《公司章程》修改提交股东大会审议，通过后授权董事会办变更登记和备案[14] - 拟对《董事会议事规则》《独立董事制度》全文修订[16][18] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润 -133,745,863.02元，母公司 -127,750,947.62元，实收股本230,307,175.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[22] - 2023年度公司战略转型，调减传统大宗贸易业务规模，新业务未形成规模收入，成本费用上升致业绩亏损[23] 未来展望 - 公司将夯实主业，优化贸易业务品种结构，提升供应链综合服务水平[24] - 公司将坚持“稳中求进”，推动战略转型，提升充电桩业务效率，探索新业务模式[25] - 公司将加强经营管理和内部控制，完善法人治理结构，做好成本控制[25] 议案情况 - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》经董事会、监事会审议通过[22] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》需提交股东大会审议[22]