浪潮软件股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）和全体股 东的合法权益，规范董事会的议事方式和表决程序，确保董事会落实股东大会决议，提 高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《浪潮软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规 定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第六条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定执 行。 第七条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会审议通过的各项决议，对股 东大会负责并报告工作。 第八条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。 第二章 董事和董事会职权 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职 ...