浪潮软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 2023 年 9 月 13 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 关于修订《浪潮软件股份有限公司股东大会议事规则》 的议案 | 王亚飞 | | 4-2 | 关于修订《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则》的 议案 | 王亚飞 | | 4-3 | 关于修订《浪潮软件股份有限公司监事会议事规则》的 议案 | 王亚飞 | | 4-4 | 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 | 王亚飞 | | 5 | 股东投票、监票人统计选票 | ...