证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-001 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和电话等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主持，公司监事及高管 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，公司董事会结合公司实际情况对照上市公司向特定对象发行 股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合相 ...