第一条 为进一步完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《浪潮软件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《公司独立董事工作制度》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会议原则上每 年至少召开一次，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议临时会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能 够充分沟通并表达意见前提下，可以采用视频、电话传真或者电子邮件表决等通讯 方式或现场与通讯相结合的方式召开。会议形式采用通讯方式召开的， ...