证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-011 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于制定《浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软 件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于修订董事会专门委员会实施细则的议案 为规范公司董事会专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决 策，健全公司的法人治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司董事会对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪 酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》进行修订。 具体内容详见公司同 ...