公司基本信息 - 公司于1996年8月6日首次发行A股1000万股，9月23日上市[7] - 公司注册资本为324,098,753元人民币[8] - 公司现时股份总数为324,098,753股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[27] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应在规定时间反馈和发通知[37][38] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[39] - 董事会等有权向公司提出提案，特定股东可提临时提案[42] - 股东大会通知需提前公告，延期或取消需说明原因[42][43] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[45] - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[51] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[53] - 关联交易事项决议按规定比例通过[55] - 非独立董事等候选人由相关主体提名[56] - 选举两名以上董事或监事时采取累积投票制[58] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[70] - 董事会有权决定一定金额的交易、资产处置、借款等事项[73][74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[82] - 公司设董事会秘书负责相关会议筹备[87] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[97] 财报与分红相关 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[105] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，满足条件可不再提取[105] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[106] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[106] - 公司实施现金分红需满足一定条件[108] - 满足条件时公司原则上每年年度股东大会后现金分红，董事会可提议中期分红[109] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[109] - 特定情形下公司可不进行现金分红[110] - 分红预案需出席股东大会股东或代理人所持表决权的二分之一以上通过[111] - 调整利润分配政策议案需经相关程序通过[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[116] - 公司通知邮寄送达日期规定[119] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相关权利[124][125] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[128] - 公司特定情形解散可经股东大会修改章程存续[128] - 清算组应通知债权人，债权人按规定申报债权[129] - 控股股东定义[137]